A Polícia Federal prende três suspeitos de coordenar um esquema que desviou ao menos 45 milhões de reais da Caixa Econômica. A ação faz parte da segunda fase da Operação Infiltrados e cumpre mandados de prisão preventiva contra os investigados nesta sexta-feira, 18.
Matheus Casado Natário e Isabely Alves de Sousa, que formam um casal, são presos em São Paulo. Enzo Grillo Filho é localizado no Rio de Janeiro. Um quarto alvo, Jader Henrique Areas de Almeida, permanece foragido.
As investigações apontam que Matheus e Isabely criaram uma empresa em ilhas britânicas e converteram em criptomoedas valores retirados da Caixa. A estratégia teria dificultado o rastreamento do dinheiro. A Polícia Federal também afirma que o grupo tentou interferir no trabalho de investigação por meio de ameaças e de tentativas de cooptação de servidores públicos.
Enzo é apontado como operador financeiro e como “testa de ferro” de Jader. Segundo a PF, ele teria usado o próprio nome em ações formais para ocultar a participação de Jader e dificultar a identificação do envolvimento dele. Os investigadores também apontam apoio de contraventores ligados à lotérica ilegal.
A primeira fase da operação ocorre cerca de dois meses antes, em 21 de julho. Com apoio do Gaeco e do Ministério Público Federal, 120 agentes da PF cumprem 28 mandados de busca e apreensão.
Os investigados passam a responder também por obstrução violenta da Justiça e violação de sigilo funcional. Eles já eram investigados por furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação desta sexta-feira busca cumprir quatro mandados de prisão preventiva relacionados à coordenação das fraudes.
